Шахраї з Камʼянського ошукали громадян Литви на понад 11 млн грн: деталі

Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру, який знаходився у місті Камʼянське.

Відомо, що його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи. Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень. 

Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись.

Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн.

Читайте також:

У Дніпрі затримали наркоділка, який вчиняв домашнє насильство;

Ухвалено законопроєкт: в Україні запровадять кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за незаконну мобілізацію громадян;

Викрали понад 74 тис. грн у літньої жінки під виглядом благодійників: у Запоріжжі до 5 років тюрми засуджено сімейну пару